दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की टीम ने आज क्रिप्टो ट्रेडिंग धोखाधड़ी रैकेट में शामिल मुख्य आरोपित को गिरफ्तार किया।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की टीम ने आज रविवार को क्रिप्टो ट्रेडिंग धोखाधड़ी रैकेट में शामिल मुख्य आरोपित को गिरफ्तार किया। पीड़ित को कॉइन-एक्स क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम से चल रहे एक क्रिप्टो ट्रेडिंग धोखाधड़ी के माध्यम से लगभग ₹34 लाख की ठगी की गई। गिरफ्तार किए गए आरोपित का नाम नरेश कुमार है ,को संगठित साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट के लिए “खाता धारक” के रूप में काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के साइबर सेल ने,इंस्पेक्टर मंजीत कुमार के नेतृत्व एक साइबर सेल की टीम ने  कॉइन-एक्स क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम से चल रहे एक निवेश धोखाधड़ी गिरोह के संबंध में एक आरोपित को गिरफ्तार किया है  आरोपित ने नरेश ट्रैक्टर वर्कशॉप के नाम पर 10 चालू बैंक खाते (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आरबीएल, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक,इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक और आईडीबीआई) अंतरराज्यीय साइबर सिंडिकेट को प्रदान किए थे, जिससे पीड़ितों के धन को कई माध्यमों से डायवर्ट और लॉन्ड्रिंग करने में मदद मिली।क्रिप्टो ट्रेडिंग और उच्च रिटर्न योजनाओं के झूठे वादों से निवेशकों को लुभाकर, सिंडिकेट ने पीड़ितों को लगभग ₹34 लाख का चूना लगाया। इस गिरफ्तारी ने संगठित साइबर धोखाधड़ी के गहरे गठजोड़ को उजागर किया है और पूरे भारत में भोले-भाले लोगों को ठगने के लिए दुरुपयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण वित्तीय पाइपलाइनों को बाधित किया है। 

गिरफ्तार आरोपित 
• नाम: नरेश कुमार 
• पता: करनाल, हरियाणा 
• एफआईआर लिंकिंग: एफआईआर संख्या 00002/2025 (600000037/2025), दिनांक 05.06.2025, धारा 318(4)/319/340 बीएनएस, पुलिस स्टेशन साइबर पुलिस स्टेशन सेंट्रल, दिल्ली 
• इस मामले में, उन्होंने नरेश ट्रैक्टर वर्कशॉप के नाम से अपने इंडसइंड बैंक के चालू खाते के माध्यम से धोखाधड़ी वाले लेनदेन की सुविधा प्रदान की। • खाता 13 एनसीआरपी शिकायतों से जुड़ा है।
कार्य प्रणाली: 
• पीड़ितों से फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क किया गया और उन्हें कॉइन-एक्स क्रिप्टो ट्रेडिंग में निवेश करने के लिए लुभाया गया। • उन्हें हेरफेर किए गए ऑनलाइन समूहों में जोड़ा गया जहाँ उन्हें और अधिक निवेश करने के लिए राजी किया गया। 
• जब पीड़ितों ने पैसे निकालने की कोशिश की, तो धोखेबाजों ने भुगतान से इनकार करने के लिए धोखे, धमकियों और जबरदस्ती का इस्तेमाल किया।
जांच के मुख्य अंश: 
• निधियों के मूल को छुपाने के लिए उन्हें कई बैंक खातों के माध्यम से स्तरित किया गया। 
• आरोपित  ने सिंडिकेट को कई बैंकों में 10 चालू बैंक खाते ₹30,000 प्रति खाता के मासिक प्रतिफल के बदले में प्रदान किए।
• शिकायतकर्ता को लगभग ₹34 लाख की धोखाधड़ी हुई। 
• एक तकनीकी जांच में नौ प्रथम-स्तर के बैंक खातों की पहचान की गई। 
• नरेश ट्रैक्टर वर्कशॉप खाता, जिसका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्राथमिक माध्यम के रूप में किया जा रहा था, का पता लगाया गया। 
• आरोपित  ने बार-बार अपने 10 चालू खाते और पूरी बैंकिंग पहुंच कमीशन के बदले एक हैंडलर को दी, जबकि खातों से कई NCRP शिकायतें जुड़ी हुई थीं।वित्तीय विश्लेषण से पता चलता है कि खाते के उपयोग के लिए आरोपित को ₹30,000 प्रति खाता की आवर्ती मासिक भुगतान किया जाता था। 
पूछताछ के निष्कर्ष: 
• आरोपित  ने संगठित साइबर सिंडिकेट के लिए एक पेशेवर “खाता प्रदाता” होने की बात स्वीकार की।
• उसने चेक बुक, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल संचालकों को सौंप दिए थे। 
• उसके खातों ने भारत भर में धोखाधड़ी की आय प्राप्त करने, परतबंदी करने और प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे सरगनाओं को बचाया जा सका और बड़े पैमाने पर पीड़ितों का शिकार होना संभव हो सका। आगे की जांच की जा रही है।