अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली: ईडी, मुंबई ने केनरा बैंक से जुड़े 117.06 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में चल रही जांच के सिलसिले में अमित थेपड़े को 24 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया है। वह काफी समय से अधिकारियों को चकमा दे रहा था। मिली जानकारी के आधार पर, ईडी के अधिकारियों ने उसे दक्षिण मुंबई के एक प्रमुख पांच सितारा होटल में खोज निकाला, जहां वह पिछले दो महीनों से रह रहा था। होटल परिसर में तलाशी के दौरान 50 से अधिक बैंक खाते फ्रीज किए गए, 9.5 लाख रुपये नकद, बुलियन, 2.33 करोड़ रुपये मूल्य के सोने और हीरे के आभूषण, दो वाहन और वित्तीय लेनदेन के महत्वपूर्ण सबूत वाले संदिग्ध डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने उसे पांच दिन के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गैलेक्सी कंस्ट्रक्शंस एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (जीसीसीपीएल) और मित्सोम इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (एमईपीएल) के खिलाफ सीबीआई, एसीबी, पुणे द्वारा दर्ज की गई दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। अमित थेपडे के स्वामित्व और नियंत्रण वाली दोनों कंपनियों ने विभिन्न अचल संपत्तियों को गिरवी रखकर केनरा बैंक से ऋण सुविधाएं प्राप्त की थीं।जांच से पता चला कि अभियुक्त ने पहले से बेची जा चुकी संपत्तियों को गिरवी रखकर या एक ही संपत्ति को दो बार गिरवी रखकर बैंक को धोखा देने की साजिश रची, जिससे ऋण प्राप्त किया और बाद में धन को निजी उपयोग के लिए निकाल लिया।
ईडी द्वारा आगे की जांच में यह स्थापित हुआ है कि अमित थेपड़े ने आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त अवैध धन को छुपाने और एकीकृत करने के लिए एक जटिल वित्तीय नेटवर्क बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी गिरफ्तारी व्यापक निगरानी और फोरेंसिक वित्तीय विश्लेषण के बाद हुई, जिसमें अपराध की आय के वास्तविक स्रोत को छिपाने और उन्हें वैध संपत्ति के रूप में दिखाने के उद्देश्य से किए गए कई लेनदेन का खुलासा हुआ। आगे की जांच जारी है।
ईडी, मुंबई ने केनरा बैंक से जुड़े 117.06 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में अमित थेपड़े को पांच सितारा होटल से किया अरेस्ट।
