अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
साइबर पुलिस स्टेशन, दक्षिण-पश्चिम जिला, दिल्ली ने “डिजिटल अरेस्ट” साइबर-धोखाधड़ी मामले में 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक सेवानिवृत्त भारतीय सेना कर्नल से ₹15,50,000/- की धोखाधड़ी की गई थी। आरोपितों ने साइबर-धोखाधड़ी सिंडिकेट के लिए सूत्रधार के रूप में काम किया, धोखाधड़ी की आय को रूट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले खच्चर/चालू बैंक खातों की खरीद और आपूर्ति की, कंबोडिया और यूएई/दुबई से संचालित होने वाले सिंडिकेट के लिंक का पता लगाया। वर्तमान मामले में शामिल लाभार्थी खाता कई राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में एनसीआरपी पोर्टल पर 17 एनसीआरपी शिकायतों से जुड़ा हुआ पाया गया, जिसमें करोड़ों रुपये के धोखाधड़ी वाले लेनदेन शामिल थे।घटना
डीसीपी, दक्षिण पश्चिम जिला: नई दिल्ली, अमित गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता, एक सेवानिवृत्त सेना कर्नल, निवासी मुनिरका एन्क्लेव, नई दिल्ली से एनसीआरपी के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें ₹15,50,000/- की साइबर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। दिनांक 15.04. 2026 को, पीड़ित को झूठा दावा करते हुए एक कॉल प्राप्त हुई कि महाराष्ट्र पुलिस के आदेश पर उसका टेलीफोन काट दिया जाएगा और उसे दूसरे नंबर पर निर्देशित किया गया, जहां एक जालसाज ने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए आरोप लगाया कि उसके विवरण का मुंबई में मनी लॉन्ड्रिंग, निवेश धोखाधड़ी और आतंकवादी वित्तपोषण से जुड़ा एक अवैध बैंक खाता खोलने के लिए दुरुपयोग किया गया था।विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, आरोपित ने फर्जी ईडी गिरफ्तारी वारंट, अदालत के कागजात, एक अग्रिम जमानत दस्तावेज और फर्जी बॉम्बे हाई कोर्ट/आरबीआई संचार सहित जाली दस्तावेज भेजे और पीड़ित और उसकी पत्नी को “डिजिटल गिरफ्तारी” के तहत घोषित किया। निरंतर मनोवैज्ञानिक दबाव में, पीड़ित को अपनी संपत्ति का विवरण साझा करने के लिए कहा गया और जालसाजों द्वारा बताए गए कथित आरबीआई निर्देशों के आधार पर ₹15,50,000/- ट्रांसफर करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके बाद, ई-एफआईआर संख्या 165/26, दिनांक 19.04.2026, धारा 308/318(4)/319/340 बीएनएस के तहत, पीएस साइबर, दक्षिण-पश्चिम जिले में दर्ज की गई और जांच शुरू की गई।
जांच और गिरफ्तारी
इंस्पेक्टर प्रवेश कौशिक, SHO/PS साइबर, SWD और संदीप घई, ACP/ऑपरेशन, SWD की समग्र देखरेख में एक टीम गठित की गई थी। जांच टीम में एसआई सोमबीर, एचसी जितेंद्र, एचसी पुनीत, एचसी मयूरपाल और एचसी संदीप शामिल हैं। मामले की जांच के लिए टीम ने एक बहु-आयामी रणनीति अपनाई जिसमें मनी ट्रेल विश्लेषण, लाभार्थी खातों की जांच, डिजिटल पदचिह्न विश्लेषण और तकनीकी निगरानी शामिल है। ₹15,50,000/-की ठगी गई राशि का पता आरोपित सरबजीत के लुधियाना स्थित खाते से चला। पूछताछ में सरबजीत ने खुलासा किया कि उसने अपना चालू खाता सूरज को बेच दिया था, जिसका संपर्क खाता उपलब्ध कराने वाले बैंक के एक कर्मचारी संदीप के माध्यम से हुआ था। सूरज ने खाता आगे नरेश उर्फ लकी को हस्तांतरित कर दिया, जिससे उसने टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क किया था। सरबजीत,सूरज और संदीप ने खाता किट नरेश @ लकी को सौंपने के लिए जयपुर की यात्रा की थी,जिसने इसे साइबर-धोखाधड़ी सिंडिकेट को उपलब्ध कराया था।इन सुरागों के आधार पर, टीम ने राजस्थान में छापेमारी की और नरेश उर्फ लकी को पकड़ लिया, जिसने टेलीग्राम के माध्यम से सूरज से चालू खाता खरीदने और इसे कंबोडिया और यूएई/दुबई स्थित धोखाधड़ी ऑपरेटरों को आपूर्ति करने का खुलासा किया, जिससे स्थानीय खाताधारकों से लेकर अंतरराष्ट्रीय साइबर-धोखाधड़ी ऑपरेटरों तक की एक श्रृंखला का खुलासा हुआ। लाभार्थी खाते और एनसीआरपी रिकॉर्ड के विश्लेषण से कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी 17 शिकायतों का पता चला, जिसमें करोड़ों रुपये के धोखाधड़ी वाले लेनदेन शामिल थे। यह इंगित करता है कि आरोपित एक अलग लेनदेन में शामिल होने के बजाय, साइबर-धोखाधड़ी संचालन के लिए व्यवस्थित रूप से खच्चर/चालू बैंक खातों की खरीद और आपूर्ति करने वाले एक व्यापक नेटवर्क का हिस्सा थे। पूरे नेटवर्क को स्थापित करने, अंतिम लाभार्थियों की पहचान करने और पूरे पैसे के लेन-देन का पता लगाने के लिए जांच का विस्तार किया जा रहा है।
अभियुक्त का प्रोफ़ाइल:
1. सरबजीत, निवासी लुधियाना, पंजाब, 38 वर्ष, चालू बैंक खाते का खाताधारक था जिसमें ₹15.50 लाख की धोखाधड़ी की गई राशि स्थानांतरित की गई थी और उसने कथित तौर पर इसे मध्यस्थ श्रृंखला के माध्यम से साइबर-धोखेबाजों द्वारा उपयोग के लिए सौंप दिया था।
2. सूरज, निवासी लुधियाना, पंजाब, 30 वर्ष, ने कथित तौर पर मध्यस्थ के रूप में काम किया, चालू खाते खरीदे और उन्हें सिंडिकेट सदस्यों तक पहुंचाया। उसने टेलीग्राम के माध्यम से नरेश उर्फ लकी से संपर्क किया और उसे खाता/खाता किट प्रदान की।
3. संदीप, निवासी लुधियाना, पंजाब, 32 वर्ष, खाता प्रदान करने वाले बैंक में कार्यरत था और उसने कथित तौर पर अपने बैंकिंग क्षेत्र के संपर्कों और ज्ञान का उपयोग चालू खातों की खरीद की सुविधा के लिए किया, खाता प्रदाताओं को साइबर धोखाधड़ी के लिए खाते चाहने वालों के साथ जोड़ा।
4. नरेश उर्फ लकी, निवासी सीकर, राजस्थान ने कथित तौर पर टेलीग्राम के माध्यम से सूरज से खाते खरीदे और कंबोडिया और यूएई/दुबई में स्थित घरेलू आपूर्तिकर्ताओं और साइबर-धोखाधड़ी ऑपरेटरों के बीच लिंक के रूप में काम किया, और उन्हें मूल खाते की आपूर्ति की।
मोडस ऑपरेंडी
जांच से खच्चर खातों की खरीद के लिए एक संरचित,कमीशन-आधारित मॉडल का पता चला। अपने चालू बैंक खातों को छोड़ने के इच्छुक व्यक्तियों की पहचान की गई और उन्हें कमीशन के लिए सौंपने के लिए प्रेरित किया गया, जिसमें संदीप ने अपने बैंकिंग क्षेत्र के रोजगार और संपर्कों का लाभ उठाते हुए ऐसी खरीद को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर इन खातों को बिचौलियों की एक श्रृंखला के माध्यम से पारित किया गया: सूरज ने स्थानीय धारकों से खाते खरीदे और उन्हें टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त डाउनस्ट्रीम संपर्कों को आपूर्ति की, जबकि नरेश @ लकी ने कंबोडिया और यूएई/दुबई में विदेश स्थित घरेलू आपूर्तिकर्ताओं और साइबर-धोखाधड़ी ऑपरेटरों के बीच लिंक के रूप में काम किया। इस प्रकार प्रदान किए गए खातों का उपयोग विदेशों से जुड़े सिंडिकेट द्वारा देश भर में पीड़ितों के खिलाफ की गई धोखाधड़ी की आय प्राप्त करने के लिए किया गया था, जिसमें वर्तमान मामले में सेवानिवृत्त सेना कर्नल से ठगे गए ₹15.50 लाख भी शामिल थे।पुनर्प्राप्ति
1. 04 मोबाइल फोन
2. 06 सिम कार्ड
मामला सुलझ गया
1. ई-एफआईआर नंबर 165/26, दिनांक 19.04.2026, यू/एस 308/318(4)/319/340 बीएनएस, पीएस साइबर, दक्षिण-पश्चिम जिला, दिल्ली
2. लाभार्थी का बैंक खाता 17 एनसीआरपी शिकायतों से जुड़ा। मामले की आगे की जांच जारी है
“डिजिटल गिरफ्तारी” घोटाले में सेवानिवृत्त भारतीय सेना कर्नल से ₹15.50 लाख की धोखाधड़ी-4 आरोपित पकड़े गए।
