निवेश साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड करण कजरिया पकड़ा गया, 300 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर चूका है।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के इंटर स्टेट सेल (आईएससी) ने बड़े पैमाने पर ऑनलाइन निवेश घोटालों में शामिल एक उच्च संगठित साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट को नष्ट कर दिया है। इस ऑपरेशन में मुख्य मास्टरमाइंड करण कजरिया सहित कई आरोपितों की गिरफ्तारी हुई है, जिन्होंने नेटवर्क को व्यवस्थित करने में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। यह मामला नई दिल्ली के निवासी सुल्तान द्वारा दायर एक शिकायत से उत्पन्न हुआ, जिसे उच्च रिटर्न का वादा करने वाली एक धोखाधड़ी निवेश योजना के माध्यम से ₹31,45,000 की धोखाधड़ी की गई थी। पीड़ित को एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लालच दिया गया और “क्वेंचुरा” नामक एक नकली ट्रेडिंग एप्लिकेशन इंस्टॉल करने के लिए राजी किया गया। बाद में धनराशि कई बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी गई। जब पीड़ित ने मुनाफा वापस लेने का प्रयास किया, तो एप्लिकेशन निष्क्रिय हो गया और समूह गायब हो गया।भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की प्रासंगिक धाराओं के तहत एक एफआईआर (नंबर 00017/25) पीएस साइबर एनईडी में दर्ज की गई थी और बाद में विस्तृत जांच के लिए इंटर स्टेट सेल, अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दी गई थी।

कार्यप्रणाली:
सिंडिकेट एक परिष्कृत नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है जिसमें शामिल हैं:
* फर्जी निवेश प्लेटफॉर्म और मैसेजिंग ग्रुप का निर्माण
* मध्यस्थों के माध्यम से प्राप्त खच्चर बैंक खातों का उपयोग
* ओटीपी प्राप्त करने और अनधिकृत लेनदेन की सुविधा के लिए एप्लिकेशन और एपीके फ़ाइलों की तैनाती
* कई बैंक खातों और शेल संस्थाओं में धन की लेयरिंग और लॉन्ड्रिंग

जांच और सफलता:
जांच के दौरान, बैंक खातों और शेल कंपनियों के एक जटिल जाल का खुलासा हुआ, जो मुख्य रूप से कोलकाता में स्थित था। इन खातों का उपयोग अपराध की आय को रूट करने और अस्पष्ट करने के लिए किया गया था। निरंतर तकनीकी निगरानी और फ़ील्ड संचालन से इन खातों को बनाने और आपूर्ति करने में शामिल कई व्यक्तियों की पहचान हुई। हालांकि, जांच से अंततः पता चला कि करण कजरिया बड़े ऑपरेशन का समन्वय करने वाला केंद्रीय व्यक्ति था।
करण कजारिया की भूमिका:
करण कजारिया सिंडिकेट के प्रमुख संचालक और मास्टरमाइंड के रूप में उभरे, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क, विशेष रूप से कंबोडिया से संचालित होने वाले नेटवर्क के साथ सीधा संबंध बनाए हुए था।
कजरिया के संबंध में मुख्य निष्कर्षों में शामिल हैं:
* भारतीय संचालकों और विदेशी-आधारित साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट के बीच प्राथमिक समन्वयक के रूप में कार्य करना
* सहयोगियों के माध्यम से खच्चर बैंक खातों की खरीद और वितरण
* क्रिप्टोकरेंसी चैनलों के माध्यम से वित्तीय लेनदेन और कमीशन की सुविधा
* टेलीग्राम जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के माध्यम से संवेदनशील बैंकिंग विवरण साझा करना
* आपराधिक संबंधों को मजबूत करने के लिए अक्सर उच्च जोखिम वाले अंतरराष्ट्रीय स्थानों की यात्रा करना
कजारिया ने विदेश में रहकर और बैंकॉक में होने का झूठा दावा करके गिरफ्तारी से बचने का प्रयास किया। उनके खिलाफ एक लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया था, जिसके कारण आगमन पर कोलकाता हवाई अड्डे पर उन्हें रोक दिया गया था। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली लाया गया।
पर्याप्त डिजिटल और तकनीकी सबूतों के साथ, कजारिया ने सिंडिकेट में अपनी भागीदारी स्वीकार की। सत्यापन से पता चला कि उसके नेटवर्क से जुड़े बैंक खाते राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर दर्ज 2,000 से अधिक शिकायतों से जुड़े थे।
ऑपरेशन का पैमाना:
जांच से सिंडिकेट के व्यापक पैमाने का पता चला है:
* 100 से अधिक फर्जी कंपनियों से जुड़े 260 से अधिक बैंक खाते
* कई राज्यों में 2,567 शिकायतें दर्ज की गईं
* अनुमानित धोखाधड़ी राशि ₹300 करोड़ से अधिक
* 4-5 वर्षों तक चलने वाला सक्रिय संचालन
दौरे:
जांच के दौरान निम्नलिखित चीजें बरामद की गईं:
* 48 मोबाइल फोन
* 258 सिम कार्ड
* एकाधिक एटीएम कार्ड और चेक बुक
* 4 लैपटॉप
* बैंकिंग और केवाईसी दस्तावेज़
* जमे हुए फंड में ₹19 लाख
वर्तमान स्थिति:
मामले में अब तक 11 आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अतिरिक्त सहयोगियों की पहचान करने और नेटवर्क की पूरी सीमा को उजागर करने के लिए आगे की जांच चल रही है। डिजिटल साक्ष्य का विश्लेषण किया जा रहा है, और देश भर में कई अन्य साइबर अपराध मामलों के लिंक की जांच की जा रही है।