अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नागपुर ने 26.09.2025 को महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिलों में 08 स्थानों पर और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में रमना राव बोल्ला, श्रीमती नूतन राकेश सिंह और उनके सहयोगियों से जुड़े धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया।तलाशी के दौरान भारी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज, संपत्ति के कागजात, डिजिटल उपकरण, 10 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई, बैंक बैलेंस और बीमा पॉलिसियों सहित चल संपत्तियां जब्त की गईं, और 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्तियों की भी पहचान की गई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर रमाना राव बोल्ला, श्रीमती नूतन राकेश सिंह और अन्य, जिन पर तत्कालीन कॉर्पोरेशन बैंक (अब यूनियन बैंक) और किसानों को धोखा देने का आरोप था, के खिलाफ जांच शुरू की।
कथित धोखाधड़ी की राशि 152.90 करोड़ रुपये थी, जिससे कॉर्पोरेशन बैंक और अनजान किसान प्रभावित हुए।ईडी की जांच में पता चला कि रमना राव बोल्ला और उनके सहयोगियों ने कई अनजान किसानों से यह झूठा वादा करके धोखे से आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज़ प्राप्त किए कि वे सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के अनुसार फसल विफलता के लिए मुआवजा प्राप्त करने के लिए आवश्यक अलग-अलग बैंक खाते खोलने में उनकी मदद करेंगे।उस सिलसिले में, संदीप रेवनाथ जंगले, जो उमरखेड शाखा,कॉर्पोरेशन बैंक के तत्कालीन सहायक प्रबंधक थे, एवं अन्य आरोपियों के साथ आपराधिक षड्यंत्र रचकर, उन्होंने 158 अनजान किसानों के नाम पर बैंक खाते खोले और कॉर्पोरेशन बैंक की उक्त शाखा से कुछ ऋण राशि (प्रत्येक खाते में 49.00 लाख से 50.00 लाख के बीच) स्वीकृत कराई, जिसमें रमना राव स्वयं सभी ऋण खातों में गारंटर बने।
बाद में, आरोपीरमना राव और उनके सहयोगियों ने उक्त ऋण राशि को व्यक्तिगत लाभ के लिए निकाल लिया, जिसके कारण ऋण खाते एनपीए में चले गए, जिससे बैंक को कुल 113 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसी प्रकार, आरोपित श्रीमती नूतन राकेश सिंह, पत्नी- राकेश उपेन्द्र सिंह द्वारा भी इसी तरह की कार्यप्रणाली अपनाकर और उक्त सहायक प्रबंधक, उमरखेड शाखा, कॉरपोरेशन बैंक, तथा अन्य बैंक अधिकारियों के साथ आपराधिक षड्यंत्र करके, 54 अनजान किसानों के नाम पर कुल 25.07 करोड़ रुपये की ऋण राशि स्वीकृत करवाई गई, जिसमें श्रीमती नूतन राकेश सिंह स्वयं गारंटर बनीं और उसके बाद आरोपियों ने उक्त ऋण राशि को व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाल लिया। मुनाफे के कारण ऋण खाते एनपीए में चले गए जिससे कॉरपोरेशन बैंक को कुल 39.43 करोड़ रुपये (23.03 करोड़ रुपये की मूल ऋण राशि और 16.40 करोड़ रुपये का ब्याज) का नुकसान हुआ।ईडी (ED) की जांच से पता चला है कि रमन्ना बोल्ला और श्रीमती नूतन राकेश सिंह ने धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि का उपयोग अपने नाम के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों और उनके द्वारा लाभकारी रूप से स्वामित्व और नियंत्रित संस्थाओं के नाम पर संपत्तियां खरीदने के लिए किया था। इसके अलावा, ऋण राशि का उपयोग उनकी अन्य संस्थाओं के नाम पर लिए गए पिछले ऋणों के भुगतान के लिए भी किया गया है। आगे की जांच जारी है।
आपत्तिजनक दस्तावेज, संपत्ति के कागजात, डिजिटल उपकरण, 10 लाख की नकदी, बैंक बैलेंस, 100 करोड़, कीअचल सम्पतियों की पहचान।
