अजीत सिन्हा/ नई दिल्ली
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आज, अर्थात् 29.10.2026 को, एक बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में तलाशी अभियान चलाया। सीबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई की शिकायत के आधार पर एम/एस अवाया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसके निदेशकों तथा अज्ञात लोक सेवक(ओं) एवं निजी व्यक्ति(यों) के विरुद्ध वर्तमान मामला दर्ज किया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एम/एस अवाया इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके निदेशकों ने मिथ्या प्रस्तुती करण के माध्यम से धोखाधड़ी पूर्वक ऋण सुविधाएँ प्राप्त की, जिससे बैंक को 58.48 करोड़ रुपये की गलत हानि हुई।
आरोप है कि अभियुक्तों ने काल्पनिक बिक्री और बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाए गए स्टॉक, निर्यात प्राप्तियों के दमन एवं अप्राप्ति, असुरक्षित अग्रिमों के माध्यम से धन के दुरुपयोग, किसी अन्य बैंक के माध्यम से लेनदेन के अनधिकृत मार्गी करण, देनदार शेषों की जालसाजी, तथा बंधक रखी गई संपत्ति और हाइपोथैकेटेड परिसंपत्तियों की अनधिकृत बिक्री या मिथ्या प्रस्तुतीकरण के माध्यम से यह धोखाधड़ी की, जिसके परिणामस्वरूप बैंक को गलत हानि हुई।
आज मुंबई में कई स्थानों पर तलाशी ली गई, जिनमें M/s Avaya Industries Ltd. के निदेशकों से संबंधित आवासीय परिसरों को भी शामिल किया गया। तलाशी के दौरान, जांच से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। जब्त सामग्री की जांच की जा रही है ताकि कथित साजिश, धन के गबन और दुरुपयोग की पूरी सीमा का पता लगाया जा सके, तथा इसमें शामिल सभी व्यक्तियों की भूमिका स्थापित की जा सके। आगे की जांच जारी है।
सीबीआई ने एम/एस अवाया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के विरुद्ध बैंक धोखाधड़ी मामले में कई स्थानों पर की छापेमारी की कार्रवाई।
