अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने 14.11.2025 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा),1999 के प्रावधानों के तहत फगवाड़ा, पंजाब में चार स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान फगवाड़ा स्थित फर्म मेसर्स ओपल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (ओईसी), जो इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में शामिल है, से जुड़े परिसरों में फेमा, 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए चलाया गया, जिसमें उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना असंबंधित तीसरे पक्षों से भुगतान प्राप्त किया गया था।ईडी (ED) की जांच में पता चला कि ओपल इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन ने सीरिया, ईरान, तुर्की, कोलंबिया आदि जैसे देशों को माल निर्यात किया। हालांकि, निर्यात से प्राप्त आय, फेमा (FEMA), 1999 और आरबीआई (RBI) के मास्टर सर्कुलर के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार प्राप्त नहीं हुई।
आय को विभिन्न देशों से असंबंधित पार्टियों से प्राप्त भुगतानों के बदले समायोजित किया गया, और भुगतान व्यक्तिगत खातों में लिए गए।कोई त्रिपक्षीय समझौता या असंबंधित पार्टियों से समायोजन प्रविष्टियों के लिए कोई अन्य दस्तावेजी प्रमाण नहीं था। फर्म ने इसे सही साबित करने के लिए एक फर्जी सीमा शुल्क ईमेल पते पर सूचना का उपयोग किया। आगे, सबूतों से पता चला कि निर्यात लेनदेन का निपटान भी भारत और विदेश में नकद में किया गया था। तलाशी के दौरान, 22 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा, आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत बरामद और जब्त किए गए। आगे की जांच चल रही है।
22 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा,आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत बरामद और जब्त किए गए, जांच चल रही है।
