अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
दिल्ली:प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स वरोन एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड के मामले में भारतीय स्टेट बैंक को 55.85 करोड़ रुपये (2021 में किए गए मूल्यांकन के अनुसार) की अचल संपत्तियों की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है।इन संपत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 5 के तहत अस्थायी रूप से संलग्न किया गया था क्योंकि मेसर्स वेरोन एल्युमीनियम प्राइवेट लिमिटेड और अन्य समूह कंपनियों/व्यक्तियों ने बैंक को धोखा दिया था और बैंक के धन को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए निकाल लिया था।ईडी ने सीबीआई, बीएस और एफसी, मुंबई द्वारा मेसर्स वैरोन एल्यूमीनियम प्राइवेट लिमिटेड (वीएपीएल) और अन्य के खिलाफ बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई को क्रमशः 293.74 करोड़ रुपये और 401.25 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।
कानून प्रवर्तन एजेंसी (LEA) ने अपने आरोपपत्र में यह आरोप लगाया कि केनरा बैंक द्वारा मेसर्स VAPL की ओर से उसकी समूह कंपनी मेसर्स VACPL के पक्ष में 300 करोड़ रुपये का मैनुअल लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया गया था और बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उचित सत्यापन के बिना नकली दस्तावेजों के आधार पर उसे भुनाया गया था।ईडी की जांच से पता चला कि वीएपीएल, वीआईपीएल और अन्य मुखौटा संस्थाओं के पक्ष में नया लेटर ऑफ क्रेडिट खोलकर प्रत्येक लेटर ऑफ क्रेडिट का भुगतान किया गया था और यह प्रक्रिया पहले लेटर ऑफ क्रेडिट के खुलने के बाद से ही अपनाई गई थी।पुराने ऋणों को चुकाने, VAPL और समूह कंपनियों द्वारा अन्य बैंकों से ली गई नकद क्रेडिट देनदारी को कम करने और खातों की किताबों को फुलाने के लिए चक्रीय तरीके से क्रेडिट लिए गए थे। जांच के दौरान, ईडी ने अपराध की आय (पीओसी) की पहचान की, और कुल 179.27 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों की कुर्की के लिए दो कुर्की आदेश जारी किए।धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 8(8) में यह प्रावधान है कि संलग्न/जब्त की गई संपत्तियों को उनके सही मालिकों/वैध दावेदारों और धन शोधन के पीड़ितों को वापस किया जाए, जिसका उपयोग सही मालिकों को संपत्ति की बहाली के उद्देश्य से किया जाना चाहिए जब यह निर्धारित हो जाता है कि संपत्तियां अवैध साधनों से अर्जित की गई हैं लेकिन कानूनी रूप से निर्दोष पक्षों की हैं।प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) संपत्ति के असली मालिकों/वैध दावेदारों और मनी लॉन्ड्रिंग के पीड़ितों को उनकी संपत्ति वापस दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों सहित सभी प्रभावित पक्षों को पीएमएलए की धारा 8(8) के प्रावधान का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि ईडी द्वारा अटैच/ज़ब्त की गई संपत्तियों की बहाली और ऐसी संपत्तियों के संबंध में उनके दावे की पुनर्स्थापना की जा सके।
वैध दावेदारों के दावों की बहाली के लिए ईडी द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों के कारण, एसबीआई ने पीएमएलए की धारा 8(8) के तहत सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, बॉम्बे की अदालत में 55.85 करोड़ रुपये मूल्य की तीन संलग्न संपत्तियों पर दावा करने के लिए एक विविध आवेदन दायर किया, जिसका मूल्यांकन वर्ष 2021 में किया गया था। उपरोक्त उद्देश्यों के अनुसरण में, न्यायालय की कार्यवाही के दौरान, ईडी ने विशेष न्यायालय पीएमएलए, मुंबई के समक्ष एक हलफनामा दायर कर एसबीआई द्वारा अपने विविध आवेदन के माध्यम से दावा की गई संलग्न संपत्तियों की बहाली के लिए अपनी तत्परता व्यक्त की, और तदनुसार, विशेष न्यायालय पीएमएलए ने दिनांक 26.09.2025 के आदेश द्वारा, एसबीआई के आवेदन को अनुमति दे दी है और उसे 55.85 करोड़ रुपये मूल्य की 3 अचल संपत्तियों की बहाली का आदेश दिया है।
बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई को क्रमशः 293.74 करोड़ रुपये और 401.25 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, जांच शुरू।
