साइबर सेल ने ₹5.92 करोड़ के अखिल भारतीय निवेश धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया, चार मुख्य आरोपित पकड़ा गया।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के साइबर सेल ने संगठित साइबर-वित्तीय अपराध के खिलाफ एक बड़ी सफलता में, 5.92 करोड़ रुपये के बड़े ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी की आय को निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बहु-स्तरीय मनी-लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को चलाने और सुविधा प्रदान करने में शामिल चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है।डीसीपी, क्राइम, आदित्य गौतम ने आज जानकारी देते हुए बताया कि एफआईआर संख्या-131/25, दिनांक 17.04.2025 की जांच के दौरान की गई, जो धारा 318(4) /319(2)/3(5)/61(2) बीएनएस, पुलिस स्टेशन स्पेशल सेल, नई दिल्ली के तहत दर्ज है, और जिसकी जाँच साइबर सेल, क्राइम ब्रांच द्वारा की गई। 
मामले की पृष्ठभूमि: 
यह मामला एक शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें पीड़िता को फेसबुक पर “ए” के रूप में प्रतिरूपण करने वाली एक महिला द्वारा संपर्क किए जाने के बाद ₹5, 92,44,480/- की धोखाधड़ी हुई, जिसने सीबीसीएक्स ग्लोबल ट्रेडर्स, मुंबई नामक एक एनबीएफसी से संबद्धता का दावा किया। शिकायतकर्ता को दो महीनों से अधिक समय तक धोखे से “उच्च-रिटर्न ट्रेडिंग खातों” में निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। वित्तीय जांच में खच्चर खातों, शेल संस्थाओं की कई परतों और गिरफ्तार आरोपी द्वारा व्यवस्थित रूप से की गई त्वरित नकद निकासी के एक उच्च संरचित नेटवर्क का खुलासा हुआ। धन मार्ग और वित्तीय विश्लेषण जांच से पता चला कि ठगी की गई धनराशि शुरू में 33 विभिन्न बैंक खातों में वितरित की गई, जिसके बाद पैसे के मार्ग को अस्पष्ट करने के लिए कई स्तरों पर स्थानांतरण किए गए।
गिरफ्तार आरोपियों का विवरण: 
1. अनस अंसारी (22 वर्ष), हल्द्वानी, उत्तराखंड सह-आरोपी दानिश को अपने बैंक खाते दिए। धोखाधड़ी से प्राप्त राशि निकाली और कमीशन के आधार पर नकद सौंपी। 
2. मोहम्मद कैफ़ (22 वर्ष), हल्द्वानी, उत्तराखंड चोरी की गई धनराशि प्राप्त करने के लिए कई बैंक खाते उपलब्ध कराए। निकासी की और कमीशन के लिए संचालकों को नकद पहुंचाया।
3. आकिब (40 वर्ष), हल्द्वानी, उत्तराखंड धोखाधड़ी वाले कार्यों में उपयोग के लिए अपना बंधन बैंक खाता दिया। हैंडलर्स के साथ ओटीपी और खाते की एक्सेस साझा की, और मुनाफे में हिस्सा प्राप्त किया।
4. मोहम्मद दानिश (22 वर्ष), हल्द्वानी, उत्तराखंड नेटवर्क में एक प्रमुख सुविधाकर्ता और खाता प्रबंधक, दुबई स्थित हैंडलर के लिए खच्चर खातों की व्यवस्था की। वरिष्ठ सिंडिकेट संचालकों को अवैध धन की निकासी और वितरण का प्रबंधन किया। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जांच में एक सुव्यवस्थित बहु-स्तरीय साइबर अपराध सिंडिकेट का पता चला है जिसमें शामिल हैं: 
• सोशल मीडिया पर निवेश सलाहकार के रूप में पेश आने वाले फ्रंट-एंड धोखाधड़ी ऑपरेटर 
• लेयर-I बिजनेस खाते 
• लेयर-II खच्चर खाते, जिन्हें गिरफ्तार व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जाता है 
• नकद संग्राहक, समन्वयक और क्षेत्रीय हैंडलरटीम यह सराहनीय सफलता इंस्पेक्टर मंजीत कुमार के नेतृत्व वाली समर्पित टीम द्वारा प्राप्त की गई, जिसमें एसआई प्रवेश कुमार, एएसआई कंवरपाल, एचसी विपिन, एचसी अनुज, एचसी मनीष और एचसी विनोद शामिल थे, और अनिल शर्मा, एसीपी साइबर सेल, क्राइम ब्रांच के पर्यवेक्षण में काम कर रहे थे। टीम ने व्यापक तकनीकी विश्लेषण किया, बैंकों के साथ समन्वय किया, बहु-राज्य वित्तीय ट्रेल्स का सत्यापन किया, और हल्द्वानी (उत्तराखंड) में लक्षित छापे मारे। आगे की जांच जारी है।