अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली:दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा पुलिस ने मेसर्स तारा एलॉयज लिमिटेड के निदेशक व शेयरधारक राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल और एनबीएफसी के मेसर्स गुरुदेव वित्तीय सेवाएं, एनबीएफसी को सार्वजनिक धन की शिपिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। हजारों करोड़ों रूपए के घपले के मामले में अरेस्ट किया गया हैं। इस केस में पहले भी कंपनी के कई बड़े अधिकारी को अरेस्ट किया जा चूका हैं। पुलिस के मुताबिक रेलिगेयर फेइन्वेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) के एआर मनप्रीत सिंह सूरी ने मालविंदर मोहन सिंह, शिविंदर मोहन सिंह, सुनील गोधवानी और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईएल) और उसकी सहायक कंपनियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले कथित व्यक्तियों ने बिना वित्तीय खड़े कंपनियों को ऋण वितरित करके रेलिगेयर फेइन्वेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) को खराब वित्तीय स्थिति में डाल दिया ।इन कंपनियों ने जानबूझकर भुगतान में चूक की और आरएफएल को 10,000 करोड़ रुपये तक का गलत नुकसान पहुंचाया।आरबीआई और सेबी द्वारा स्वतंत्र लेखा परीक्षा के दौरान इस पर भी निशाना लगाया गया और उन्हें हरी झंडी दी गई।
आरोपी राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल कंपनियों के शेयरधारक और निदेशक यानी कंपनी के संचालक थे। मेसर्स तारा एलॉयस लिमिटेड, मेसर्स गुरुदेव फाइनेंशियल सर्विसेज और श्रीधाम डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयरहोल्डर लिमिटेड और एनीस अपैरल उक्त कंपनियों Pvt.Limited.In, यह राशि एक करोड़ रुपये है। वर्ष 2016-17 में 676 करोड़ रुपये का डायवर्सन किया गया था और यह रेलिगेयर ग्रुप के प्रमोटर मलविंदर मोहन सिंह और शिविंदर मोहन सिंह के साथ बड़ी आपराधिक साजिश का हिस्सा था। वह स्टॉक ब्रोकर नरेंद्र कुमार घोसल के साथ शामिल था जिसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है । नरेन्द्र कुमार घोसल के साथ षड्यंत्र में उनकी कंपनियों में प्राप्त राशि को आगे रूट किया गया और नकली संस्थाओं को फिर से रूट किया गया जिसके परिणामस्वरूप रेलिगेयर समूह के प्रवर्तकों को अंतिम आर्थिक लाभ नकली संस्थाओं की पुस्तकों के माध्यम से मिला ।
जांच:- प्रारंभिक जांच के बाद एफआईआर नं.50/19 दिनांक 27.03.2019 , भारतीय दंड सहिंता की धारा 409/420/120-बी आईपीसी, पीएस ईओडब्ल्यू, नई दिल्ली डीसीपी/ईओडब्ल्यू के नेतृत्व में पंजीकृत किया गया था और जांच की गई थी और अमरदीप सहगल, एसीपी/ईओडब्ल्यू के करीबी पर्यवेक्षण के तहत जांच की गई थी ।रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूतों को देखते हुए मलविंदर मोहन सिंह और शिविंदर मोहन सिंह के साथ मेसर्स रेलिगेयर फेइन लिमिटेड में प्रमुख प्रबंधकीय पदों पर तैनात तीन अन्य लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और आरोप पत्र दाखिल किया गया था । जांच में शेल संस्थाओं के निदेशक और प्रमोटर राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल की भूमिका की जांच की जा रही है, जिसके माध्यम से धन को सार्वजनिक धन के डायवर्जन/धांधली के लिए फिर से रूट किया गया था ।
कार्यप्रणाली:- वर्ष 2008 में आरएफएल व्यवसाय की शुरुआत के बाद से मुख्य रूप से प्रमोटरों के निपटान में धन का उपयोग करने के उद्देश्य से एक कॉर्पोरेट ऋण पुस्तक (सीएलबी) बनाया गया था।यह मुख्य रूप से असुरक्षित और निवेश मार्ग के माध्यम से भी व्यवस्थित तरीके से ऋण की सुविधा के लिए किया गया था।कार्यप्रणाली स्वयं प्रमोटरों के नियंत्रण में विभिन्न कंपनियों को अंतर-कॉर्पोरेट ऋण था (सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से) जिसके माध्यम से धन प्रमोटरों के स्वामित्व वाली कंपनियों को अंतिम लाभार्थी होने के लिए रूट किया गया था । धन का उपयोग मुख्य रूप से रियल एस्टेट व्यवसाय में किया गया था जहां संपत्तियों को खरीदा गया था और प्रमोटर कंपनी आरएचसी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड में डायवर्ट किया गया था। Ltd.to विभिन्न उधारों की देनदारियों को बंद कर दिया है। कथित व्यक्तियों ने कंपनी के प्रवर्तकों की मिलीभगत से योजनाबद्ध तरीके से अपने फायदे के लिए चोरी-छिपे आम जनता के पैसे को बंद कर दिया।
