अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
संगठित साइबर निवेश धोखाधड़ी के खिलाफ एक बड़ी सफलता में, दिल्ली पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में दो प्रमुख आरोपितों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है, जिसमें ₹74 लाख से अधिक की धोखाधड़ी की रकम शामिल है। ऑपरेशनों ने एक उच्च संरचित साइबर धोखाधड़ी पारिस्थितिकी तंत्र को उजागर किया है जिसमें खच्चर बैंक खाते, विदेशी हैंडलर, क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन और कानून प्रवर्तन से बचने के लिए डिज़ाइन किए गए परिष्कृत डिजिटल बुनियादी ढांचे शामिल हैं।
केस 1:
₹27.82 लाख साइबर निवेश धोखाधड़ी में मुख्य सूत्रधार गिरफ्तार
मामले का विवरण:- हेल्पलाइन नंबर 1930 पर प्राप्त एक शिकायत के आधार पर, पुलिस स्टेशन साइबर सेल, पश्चिमी जिला, दिल्ली में धारा 318(4)/319/308/340 बीएनएस के तहत ई-एफआईआर नंबर 60000395/25 के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता को एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से स्टॉक ट्रेडिंग, आईपीओ और ओटीसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में निवेश करने का लालच दिया गया था, और धोखाधड़ी से ₹27,82,422/- ट्रांसफर करने के लिए प्रेरित किया गया था।
कार्यप्रणाली:-
फर्जी निवेश के अवसर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किए गए।
पीड़ितों को कई स्तर वाले बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया गया।
बैंक खाते कमीशन पर खरीदे गए थे।
इन खातों से जुड़े सिम कार्डों को एपीके/संदेश-अग्रेषण अनुप्रयोगों के माध्यम से दूरस्थ रूप से एक्सेस किया गया था।
खातों का थोड़े समय के लिए उपयोग किया गया और फिर पहचान से बचने के लिए उन्हें छोड़ दिया गया।
डीसीपी क्राइम ब्रांच, आदित्य गौतम ने जानकारी देते हुए कहा कि कथित व्यक्तियों के सभी डिजिटल पैरों के निशान की पहचान करने के बाद, इंस्पेक्टर विनय कुमार, एसआई राकेश मलिक, एएसआई संदीप त्यागी, एएसआई संजय, एचसी सचिन, एचसी कपिल, एचसी अक्षय, एचसी विकास, एचसी भूपेन्द्र, एचसी आनंद, एचसी मोहित तोमर की एक टीम इंस्पेक्टर संदीप सिंह की देखरेख में और एसीपी पाटिल स्वागत राजकुमार की समग्र कमान के तहत गठित की गई थी।
गिरफ्तारी एवं खुलासा
तकनीकी साक्ष्य, वित्तीय निशान और क्षेत्र सत्यापन के आधार पर, आरोपित राहुल त्यागी निवासी पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट, जीटा-2, ग्रेटर नोएडा, यूपी को वर्तमान मामले में उसके घर से गिरफ्तार किया गया था।
निरंतर पूछताछ के दौरान, आरोपित ने खुलासा किया कि:
वह टेलीग्राम के जरिए विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में आया.
उसने संजय शिंदे सहित सहयोगियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी वाले लेनदेन के लिए कई बैंक खातों की व्यवस्था की।
सिम कार्ड को हैंडलर द्वारा दूर से नियंत्रित किया जाता था।
लगभग 10-12 बैंक खाते चीन स्थित संचालकों के लिए संचालित किए गए थे।
उन्हें शुरुआत में क्रिप्टोकरेंसी (बिनेंस के माध्यम से यूएसडीटी) में भुगतान प्राप्त हुआ, बाद में नकद में।
उन्होंने रैकेट से लगभग ₹14-15 लाख कमाए।
पिछली संलिप्तता: राहुल त्यागी को पहले मुंबई पुलिस ने संबंधित साइबर धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया था, जिसमें डिजिटल गिरफ्तारी मामले में 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी की गई थी।केस 2:-
₹47 लाख की निवेश धोखाधड़ी में म्यूल खाताधारक गिरफ्तार
एक अन्य महत्वपूर्ण कार्रवाई में साइबर सेल ने आरोपित रिंकू (36 वर्ष) पुत्र स्वर्गीय रामबीर सिंह, निवासी रोजा जलालपुर, ग्रेटर नोएडा (यूपी) को गिरफ्तार किया।
मामले का विवरण:-
ई-एफआईआर नंबर 60000097/2025 (004/2025) दिनांक 23.06.2025 के तहत पीएस साइबर साउथ ईस्ट दिल्ली में धारा 319/318(4)/308/340 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था।
शिकायतकर्ता, मोहम्मद वकार आज़म को एक निवेश धोखाधड़ी में ₹47 लाख की धोखाधड़ी की गई थी।
वित्तीय राह:-
कुल ठगी गई राशि: ₹47 लाख।
सुरक्षित ग्रहणाधिकार राशि: ₹4.40 लाख
लगभग. शिकायतकर्ता को ग्रहणाधिकार राशि से ₹1 लाख वापस कर दिए गए
कुल शामिल बैंक खाते: 09
अभियुक्त की भूमिका:-
रिंकू ने अपनी फर्म के चालू बैंक खाते से जुड़ा पंजीकृत सिम सह-आरोपित सोनू और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति को सौंप दिया।
उसके बैंक खाते में धोखाधड़ी के 31.45 लाख रुपये प्राप्त हुए।
राशि को बाद में कई अन्य खातों में स्थानांतरित कर दिया गया।
उन्होंने आगरा की यात्रा की और ऑपरेशन की सुविधा के लिए दो दिनों तक एक होटल में रुके।
गिरफ़्तारी
तकनीकी साक्ष्य, वित्तीय निशान और क्षेत्रीय सत्यापन के आधार पर, आरोपी रिंकू को वर्तमान मामले में ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया गया था।
बरामदगी
* एक मोबाइल फोन बरामद
दिल्ली पुलिस नागरिकों को व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित अनचाहे निवेश प्रस्तावों से सावधान रहने और संदिग्ध गतिविधि की तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर रिपोर्ट करने की सलाह देती है।
