अरविन्द उत्तम की रिपोर्ट
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रियल एस्टेट कारोबारी अनिल मिठास के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने एक अरब रुपये से अधिक की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत की गई है। ईडी लखनऊ की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई नोएडा के सेक्टर 119 में स्थित परियोजना उन्नति द अरण्य के लिए घर खरीदारों, निवेशकों और वित्तीय संस्थानों से एकत्रित धन के हेर-फेर से संबंधित है. इस मामले में यूएफएचएल के प्रमोटर अनिल मिठास एचयूएफ से जुड़ी संपत्तियां कुर्क की गई हैं.
मेसर्स उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड पर आरोप है कि नोएडा के सेक्टर-119 स्थित इस परियोजना में कंपनी और उसके निदेशकों ने घर खरीदारों, निवेशकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए धन का दुरुपयोग किया। पैसे के हेरफेर और परियोजना अधूरी रहने से न केवल हजारों घर खरीदारों को नुकसान हुआ बल्कि वित्तीय संस्थानों को भी भारी क्षति उठानी पड़ी। अब तक इस प्रकरण में कुल 126 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।
अनिल मिठास उन्नति फॉर्च्यून ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। यह ग्रुप नोएडा और एनसीआर में रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी,इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और आईटी सेक्टर में सक्रिय है। द अरण्य और द एलीट एड्रेस इसके प्रमुख प्रोजेक्ट्स हैं। साल 2018 में भी यूपी रेरा के आदेशों का पालन न करने पर अनिल मिठास को गिरफ्तार किया गया था। ग्रुप की सहयोगी कंपनियों, जैसे कि आईवीआर प्राइम आईटी सेज, पर भी वित्तीय संकट के बादल मंडरा रहे हैं।
अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने मैसर्स उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड (यूएफएचएल) द्वारा विकसित की जा रही ‘द अरण्य प्रोजेक्ट’ में लगभग 100.06 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से संलग्न किया है। यह संपत्ति मैसर्स यूएफएचएल के प्रमोटर अनिल मिथास एचयूएफ की है। यह कार्रवाई मैसर्स उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड (यूएफएचएल) और इसके प्रमोटरों/निदेशकों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग लिमिटेड (यूएफएचएल), अनिल मिथस, मधु मिथस और मेसर्स यूएफएचएल के अन्य प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत यूपी पुलिस द्वारा दर्ज की गई विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अब तक की जांच से पता चला है कि मैसर्स यूएफएचएल के मुख्य प्रमोटर और प्रमुख व्यक्ति अनिल मिथास द्वारा विभिन्न रंगीन मनी लॉन्ड्रिंग तकनीकों जैसे इक्विटी निवेश, वरीयता शेयर, डिबेंचर/बॉन्ड, ऋण और अग्रिम, और संबंधित पक्ष को सुरक्षा जमा के माध्यम से अपराध अवधि यानी 2011 से 2019 के दौरान, मैसर्स यूएफएचएल के कई बैंक खातों में घर खरीदारों/निवेशकों से एकत्र किए गए धन में से लगभग 126.30 करोड़ रुपये का विचलन किया गया है।मैसर्स यूएफएचएल के फंडों का यह विचलन/गबन परियोजना के लिए हानिकारक रहा है, जिससे परियोजनाओं का पूरा न होना और घर खरीदारों/निवेशकों के फंडों का दुरुपयोग हुआ है, जिससे वित्तीय संस्थानों और घर खरीदारों को भारी नुकसान हुआ है और मैसर्स यूएफएचएल के निदेशकों और प्रमोटरों को गलत लाभ हुआ है। कंपनी के मुख्य प्रमोटर अनिल मिथस को 16/04/2025 को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। 17/04/2025 को विभिन्न संबंधित परिसरों पर तलाशी ली गई जिसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए गए। इससे पहले, ईडी, लखनऊ ने 11.06.2025 को एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया, जिसमें मेसर्स यूएफएचएल के पूर्व निदेशकों/प्रवर्तकों और उनसे जुड़ी संस्थाओं की 25.94 करोड़ रुपये की 01 चल और 12 अचल संपत्तियां कुर्क की गईं।ईडी ने आरोपी कंपनी यानी मेसर्स उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड (यूएफएचएल) और उसके प्रमोटर अनिल मिथास के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत 13.06.2025 को माननीय विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक, सीबीआई गाजियाबाद की अदालत में अभियोजन शिकायत भी दायर की है। आज तक, ईडी द्वारा मेसर्स यूएफएचएल और उसके प्रमोटरों/सहयोगी संस्थाओं की 126 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की गई है। आगे की जांच जारी है।
