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दिल्ली नई दिल्ली

फरीदाबाद कनेक्शन: एनआरआई महिला के बैंक खाते से उड़ाए 1.5 करोड़, एक महिला व बैंक अधिकारी सहित 5 अरेस्ट।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली: जर्मनी के एक एनआरआई महिला के साथ 1.35 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दिल्ली पुलिस की जिला साइबर सेल, मध्य जिले ने एक महिला सहित पांच धोखेबाजों को अरेस्ट किया हैं। पुलिस की माने तो अपनी तरह के पहले मामले में दिल्ली से इस गिरोह के पांच लोगों को अरेस्ट किया गया है। और जर्मनी स्थित एनआरआई के बैंक खाते से 1.35 करोड़ उड़ाया गया हैं। कई ऐसे लोग हैं जो इस ऑनलाइन जालसाज के शिकार हो चुके हैं। पुलिस ने इन धोखेबाजों के कब्जे से लगभग सवा करोड़ रूपए की सम्पति व नगदी बरामद किए हैं।

पुलिस के मुताबिक जर्मनी में रहने वाली एक एनआरआई सुश्री कनिका गिरधर की शिकायत पर थाना राजेंद्र नगर दिल्ली में एफआईआर संख्या-239/2020, भारतीय दंड सहिंता की धारा 420 आईपीसी, के तहत  दिनांक 13.11.2020 को मामला दर्ज किया गया था। उसने आरोप लगाया कि नवंबर के महीने में उसने अपने बैंक खाते में प्रवेश करने की कोशिश की, जिसे वह एक प्रसिद्ध निजी बैंक में रख रही थी, लेकिन सही पासवर्ड के अभाव में प्रवेश से इनकार कर दिया गया था। उसने बैंक के अधिकारियों से संपर्क किया तो उसे पूरी तरह से झटका लगा तथा उसे पता चला कि उसकी एफडी का परिसमापन कर दिया गया है और रुपये की राशि है, ऑनलाइन ट्रांसफर, चेक निकासी और एटीएम निकासी के माध्यम से धोखाधड़ी से 1.35 करोड़ रुपये निकाल लिए गए हैं। बैंक अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में उनके खाते में एक नया चेक बुक और नया एटीएम कार्ड जारी किया गया था।  बैंक के अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को यह भी बताया कि उक्त चेक बुक और एटीएम कार्ड एक व्यक्ति को प्राप्त हुआ था जिसने अपना परिचय शिकायतकर्ता के भाई विशाल के रूप में दिया था। हालांकि, शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने बैंक को कोई चेक बुक या एटीएम कार्ड जारी करने के लिए ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है। इसके अलावा, उसकी कोई बहन नहीं है। अजीबोगरीब तौर-तरीकों और तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता को देखते हुए, डीसीपी / सेंट्रल ने 22.12.2020 को मामले की जांच जिला साइबर सेल को हस्तांतरित कर दी, जिसमें साइबर सेल के अधिकारियों की एक समर्पित टीम एसआई कमलेश कुमार, एसआई अली अकरम, एएसआई एसपी कौशिक शामिल थे। , एएसआई सिरमोहर, एचसी तेजवीर सिंह, एचसी सुरेश, सीटी ओमवीर सिंह, सी.टी. कुलदीप, अरुण, सी.टी. अश्विनी, सी.टी. मुकेशंद, सी.टी. विनोद, इंस्पेक्टर जगदीश कुमार के नेतृत्व में  और एसीपी योगेश मल्होत्रा की देखरेख में मामले की जांच के लिए गठित किया गया था । 

जांच के दौरान, बैंक से प्राप्त विवरण के साथ-साथ तकनीकी निगरानी के आधार पर, वास्तविक अपराधी की पहचान सुमित पांडेय के रूप में की गई थी। नरेंद्र देव पांडे, आईसी आई सीआई बैंक के कर्मचारी। बाद में उसे पकड़ लिया गया और पूछताछ की गई। जांच के दौरान यह पता चला कि उसने आईसीआईसीआई बैंक में अपनी आधिकारिक स्थिति का लाभ उठाकर शिकायतकर्ता के खाते के विवरण तक पहुंच प्राप्त की और रुपये की राशि से अधिक की जानकारी प्राप्त की। खाते में 1.35 करोड़ पड़े थे। अपने लालच से प्रेरित होकर, उन्होंने शिकायतकर्ता के बैंक खाते से संबंधित प्रासंगिक जानकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह को दी। सिंडिकेट का सरगना सुरेश सिंह यानि कि ठगी करने वाला मूर्ख शिकायतकर्ता के खाते से राशि निकालने की साजिश। आरोपी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बड़खल चौक, फरीदाबाद में एक कार्यालय की व्यवस्था की और वर्कफोर्स इंडिया प्राइवेट लि.  नामक एक नकली कंपनी के लिए कार्यालय शुरू किया।  बड़ी निर्माण कंपनियों में मजदूरों की आपूर्ति के वेश में। उन्होंने अपने दो सहयोगियों जगदंबा प्रसाद पांडे और राहुल को वहां प्रबंधकों के रूप में प्रतिनियुक्त किया। उन्होंने अंततः लगभग 10  विषम मजदूरों को काम पर रखा कंपनी और उन्हें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में अपने बैंक खाते खोले। इसके बाद उसने शिकायतकर्ता के खाते का पंजीकृत मोबाइल नंबर एक ऐसे मजदूर के नाम से दोबारा जारी करवाया और इस सिम पर पीड़ित के खाते की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा स्थापित करवाई। कथित व्यक्तियों को पंजीकृत नंबर फिर से जारी किया गया था क्योंकि यह 3 महीने से उपयोग में नहीं था और इस कारण से यह निष्क्रिय मोड में चला गया। उन्होंने एटीएम कार्ड और चेक बुक एकत्र किए उन मजदूरों। उसके बाद उन्होंने शिकायतकर्ता कनिका गिरधर के एटीएम कार्ड से राशि निकालना शुरू कर दिया और मजदूरों के खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए और आगे पूरी राशि एटीएम के जरिए निकाल ली. निकासी के बाद, रुपये की राशि। खाते में 63 ही बचे थे। वहीं, अपराधी इतना हताश था कि उसने रुपये जमा कर दिए। केवल 37 रुपये तक की कुल शेष राशि लेने के लिए। 100 और 100 रुपये निकाल लिए। वापसी के बाद, उन्होंने किराए के कार्यालय को बंद कर दिया और हमेशा के लिए गायब हो गए।

आरोपी व्यक्तियों की रूपरेखा:-
1. सुमित पांडे पुत्र नरेंद्र देव पांडे निवासी लाल कुआं, गाजियाबाद, यूपी, उम्र- 24 साल। वह शादीशुदा है और उसके परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटा और एक बेटी है। वह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक हैं। इससे पहले वह आईसीआईसीआई बैंक के साथ काम कर रहा था और वर्तमान घटना के बाद उसे निकाल दिया गया था। उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक, ओल्ड राजिंदर नगर, दिल्ली में अपने आधिकारिक पद का लाभ उठाकर पीड़ित के खाते का विवरण प्राप्त किया। उन्होंने आगे शैलेंद्र प्रताप सिंह के साथ विवरण साझा किया  प्रताप सिंह के खाते से पैसे निकालने के इरादे से आया था। (गिरफ्तारी की तिथि 14.10.2021)।

2. शैलेंद्र प्रताप सिंह पुत्र सुरेश सिंह निवासी ए-795, शास्त्री नगर, दिल्ली-110052। आयु 42 वर्ष। वह दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर (एम.कॉम) हैं। वह सुमित पांडे का दोस्त है जिस ने पीड़ित के बैंक खाते का विवरण साझा किया और आगे धोखाधड़ी से पैसे निकालने की साजिश रची। उसने अपनी साजिश को अंजाम देने और शिकायतकर्ता के खाते से पैसे निकालने के लिए अपने सहयोगियों जगदंबा पांडे और राहुल को तैनात किया। शैलेंद्र प्रताप सिंह ने ही इस पर फर्जी हस्ताक्षर किए थे  पीड़ित कनिका गिरधर की चेक बुक। (गिरफ्तारी की तिथि 15.10.2021)।

3. नीलम पत्नी  सुशील जायसवाल निवासी 004/बी-1, आशियाना अनमोल अपार्टमेंट, गुड़गांव रोड, सोहना, हरियाणा। उम्र 32 साल उसने एम-एड तक पढ़ाई की है। वह शादीशुदा है और उस के दो बेटे हैं। एक महिला होने के नाते, उसने पीड़ित कनिका गिरधर के रूप में प्रतिरूपण किया, जबकि खाते की साख बदली और कस्टमर केयर नंबर डायल करके नई चेक बुक और एटीएम कार्ड का अनुरोध किया। (गिरफ्तारी की तिथि 16.10.2021)

4. जगदंबा प्रसाद पांडे उर्फ़ श्रेयांश पुत्र चंद्र मोहन पांडे निवासी ग्राम चिरैयाकोट, जिला: मऊ, यूपी आयु 22 वर्ष, उन्होंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, यूपी से संस्कृत ऑनर्स में स्नातक किया है। उन्होंने निर्माण क्षेत्र में नौकरी दिलाने के नाम पर मजदूरों को काम पर रखा और अलग-अलग बैंक में उनके खाते खुलवाए जिसमें पीड़ित की राशि बाद में ट्रांसफर कर दी गई। यह वह और राहुल थे जिन्होंने पीड़ित और मजदूरों के खातों के एटीएम का उपयोग करके एटीएम कियोस्क से धोखाधड़ी की राशि निकाली। (गिरफ्तारी की तिथि 16.10.2021)

5. आदर्श जायसवाल उर्फ़ राहुल पुत्र रतन जायसवाल निवासी ग्रामः मांडे, थाना जहानगंज, जिलाः आजमगढ़, उ.प्र. आयु 23 वर्ष। उनके परिवार में दो बहनें और माता-पिता हैं। उन्होंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय से बीए तक की पढ़ाई की है। उन्होंने जगदंबा पांडे के साथ मिलकर निर्माण क्षेत्र में नौकरी दिलाने के नाम पर श्रमिक चौक फरीदाबाद, हरियाणा के मजदूरों को काम पर रखा और उनका खाता खुलवाया. उसने जगदंबा पांडे के साथ मिलकर पीड़ित और मजदूरों के खाते से फर्जी रकम निकाल ली. 

बरामदगी :-

1. मुख्य आरोपी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने एक करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति खरीदी है। 41,53,419/- मात्र 19.02.2021 को शास्त्री नगर, दिल्ली में कपटपूर्ण राशि का उपयोग करके। वहीं, बाजार में एक ही संपत्ति की कीमत करीब एक लाख रुपये है। 90 लाख। मूल पंजीकृत बिक्री विलेख बरामद कर लिया गया है और संपत्ति के पूर्व मालिक की जांच की गई है।

2. 12.02.2021 को पंजीकरण संख्या डीएल 10 सीपी 6464 वाली एक टाटा नेक्सन कार चोरी की गई राशि का उपयोग करके खरीदी गई थी। वाहन बरामद कर लिया गया है।

3. एक मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड बेयरिंग रजिस्ट्रेशन नंबर DL 8SCY 0301 बनाती है जिसकी कीमत रु। ठगी के पैसे से खरीदे गए 1.80 लाख की वसूली की गई है।

4. रु. आरोपी शैलेंद्र प्रताप सिंह और नीलम के इशारे पर 27 लाख की बरामदगी की गई है।

5. दो मोबाइल फोन, Apple i-Phone-11 और एक Apple i-Phone 12, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपये है।

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