अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी),दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय ने 14.11.2025 को दिल्ली एनसीआर और जयपुर में पांच स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए ),2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया, जो एक बड़े मादक पदार्थ तस्करी और धन शोधन नेटवर्क की चल रही जांच से जुड़ा है। तलाशी के दौरान, ईडी ने 70 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी, साथ ही आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए।यह मामला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा नवंबर 2024 में 82.53 किलोग्राम कोकीन की जब्ती से संबंधित है, जिसके कारण एनसीबी द्वारा वैश्विक ड्रग तस्करी सिंडिकेट में शामिल कई व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ शिकायत संख्या 36/2024 दर्ज की गई। तलाशी से मोबाइल आधारित अनुप्रयोगों के माध्यम से संचालित एक ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ नेटवर्क का भी संकेत मिला।खोज अभियान के परिणामस्वरूप 110 मुखौटा बैंक खाते फ्रीज किए गए, जिनमें यूपीआई आईडी और डिजिटल वॉलेट से जुड़े 73 खाते शामिल हैं, जिनका उपयोग सट्टेबाजी संचालन से संबंधित लेनदेन के लिए सक्रिय रूप से किया जा रहा था।
इसके अतिरिक्त, खोजों के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों से धन के हस्तांतरण के लिए दुबई स्थित क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के उपयोग का खुलासा हुआ है।छापेमारी नारकोटिक्स कार्टेल और डिजिटल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का समर्थन करने वाले वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करने के लिए ईडी के जारी प्रयासों का हिस्सा है। अपराध की आय से बनाई गई अंतिम लाभार्थियों का पता लगाने और अतिरिक्त घरेलू और विदेशी संपत्तियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 70 लाख रुपये नकद जब्त, 110 मुखबिर बैंक खाते सील किए गए।
