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अपराध दिल्ली नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने फर्जी आईआरडीए,बीमा कंपनी का अधिकारी बन कर करोड़ों की धोखाधड़ी करने के आरोप में 4 को किया अरेस्ट  

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
नई दिल्ली:दिल्ली पुलिस की साइबर सेल, दक्षिण पश्चिम जिले ने राम नगर के चार शख्स को अरेस्ट किया हैं। ये आरोपित अपने आप को आईआरडीए , बीमा कंपनी का प्रबंधन, बैंक अधिकारी व आयकर अधिकारी बन कर समाप्त पालिसी को पुनः जीवित करने के नाम पर आमजनों  को करोड़ों रूपए का चुना लगाने के गंभीर आरोप हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपितों के नाम सचिन, निवासी मोहल्ला काजी टोला, मैनपुरी, उत्तरप्रदेश, सुनील कुमार उर्फ़ अरुण, निवासी मोहल्ला महाजरन, बेवर , जिला मैनपुरी, उत्तरप्रदेश, अरविन्द कुमार , निवासी नगीना , जिला बिजनौर, उत्तरप्रदेश व तरुण दत्त निवासी राम नगर , उत्तराखंड हैं। 

पुलिस के मुताबिक वसंत कुंज एन्क्लेव के निवासी मतादीन गोरा ने बताया कि उन्होंनेवर्ष- 2013 में बिरला सनलाइफ़ इंश्योरेंस के एक एजेंट से कुछ आरडी / एफडी बॉन्ड खरीदे थे,जोकि कम अवधि में भारी परिपक्वता वापसी पाने की प्रतिबद्धता पर थे, जबकि सलाहकार ने आरडी के बजाय एक बीमा पॉलिसी बेची थी। शिकायतकर्ता, इस तथ्य के बारे में पता उस समय चला जब उन्होंने 12 महीने के बाद बिड़ला सनलाइफ़ इंश्योरेंस के कार्यालय का दौरा किया। उनका कहना हैं कि वर्ष 2014 में, उन्हें फिर से IGMS के कुछ एजेंटों से संपर्क किया गया जहाँ उन्होंने अन्य नीतियां बेचीं, अपने आबंटन के बाद उन्होंने विभिन्न कंपनियों की 12 और नीतियां खरीदीं, जिनमें 20, 87,000/-,उनका कहना हैं कि वर्ष -2015 में, उन्होंने एक रोहित कुलकर्णी से कुछ कॉल प्राप्त किए, जिन्होंने खुद को बीमा नियामक निकाय (IRDA) के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में पेश किया और कहा कि 80 लाख रूपए का बोनस शिकायतकर्ता के खाते में बीमा नियामक द्वारा जमा करने के लिए तैयार है। उन्होंने शिकायतकर्ता को आगे बताया कि, जैसे-जैसे राशि अधिक होती है, शिकायतकर्ता को अग्रिम कर का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्होंने शिकायतकर्ता को पूरी प्रक्रिया में उसकी मदद करने का आश्वासन दिया, क्योंकि वह आयकर के अधिकारियों के संपर्क में है। शिकायतकर्ता द्वारा फोन पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा संपर्क किए जाने के बाद, जिन्होंने खुद को आयकर अधिकारियों के रूप में प्रतिरूपण किया। वे आयकर विभाग की ओर से यह कहते हुए मेल भेजते रहे कि उन्हें शिकायत कर्ता की परिपक्वता राशि प्राप्त हो गई है और औपचारिकताओं के पूरा होने पर उन्हें 80 लाख रुपये मिल सकते हैं। शिकायतकर्ता फिर से एक ही समूह के झूठे संकेत में आया और विभिन्न खातों में 80 लाख रुपये जमा कर दिया। शिकायतकर्ता भुगतान राशि जारी करने के लिए कथित समूह के निर्देशों का पालन करता रहा। धोखा देने की निरंतरता में, थिएटरों के एक ही समूह ने शिकायतकर्ता को बताया कि चूंकि परिपक्वता राशि को रुपए 1.40 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है, इसलिए इसे वित्त मंत्रालय से जारी किया जा सकता है।  शिकायतकर्ता ने रुपए वन क्रो और सैंतालीस लाख की वसूली के लिए वित्त मंत्रालय का भी दौरा किया। उनका कहना हैं कि  जून 2020 में, उन्होंने फिर से एमसीए और आयकर अधिकारियों के रूप में पेश किए गए विभिन्न मोबाइल नंबरों से कॉल प्राप्त करना शुरू कर दिया और शिकायतकर्ता को बताया कि वे शिकायतकर्ता बीमा पॉलिसियों की लावारिस राशि और पेंडेंसी की समीक्षा और निपटान के लिए अधिकृत हैं और संबंधित फाइल उनकी देखरेख में है।  उनके आश्वासन पर शिकायतकर्ता ने जून 2020 से लेकर विभिन्न खाता संख्याओं में लगभग 39 लाख रुपये जमा किए। सभी लेनदेन बैंक खाते के माध्यम से किए गए थे जिसके लिए शिकायतकर्ता ने दोस्त और परिवार से ऋण लिया है। इस तरह से शिकायतकर्ता को अच्छी तरह से नियोजित तरीके से एक करोड़ चालीस लाख रुपये की चुना लगा कर  धोखा दिया गया है।. तदनुसार एक केस वीड एफआईआर नंबर- 12/2021, भारतीय दंड सहिंता की धारा 420/120 बी / 34 आईपीसी और 66 डी आईटी अधिनियम पंजीकृत किया गया था और जांच की गई थी। 

पुलिस की माने तो जांच के दौरान, यह पता चला कि शिकायतकर्ता द्वारा 2015 से विभिन्न बैंक खातों में कुल 1.20 करोड़ का हस्तांतरण किया गया है। बैंक खाते का और विवरण जिसमें राशि हस्तांतरित की गई थी, एकत्र की गई। कथित बैंक खाते के विश्लेषण के दौरान यह पाया गया कि कुछ खाते अभी भी सक्रिय हैं। बैंक खातों के KYC विवरण एकत्र किए गए थे, जिससे पता चलता है कि अधिकांश धन सचिन मिश्रा, तरुण,अरविंद, पिंकी सक्सेना और विनोद चंद्र के खाते में स्थानांतरित किया गया था। टीम के श्रमसाध्य प्रयासों के परिणाम सामने आए जब तकनीकी विश्लेषण पर, टीम लक्ष्मी नगर में गिरोह का स्थान स्थापित करने में सफल रही।. डोर टू डोर सर्वे और स्थानीय जानकारी के अनुसार यह पता चला कि गिरोह रैपो कार्ट, तीसरी मंजिल, 57 विजय ब्लॉक, लक्ष्मी नगर और शायमा फाइनेंस, ग्राउंड फ्लोर, 59 विजय ब्लॉक, लक्ष्मी नगर से ऑपरेटिव है। बीते 14 जनवरी -2021 को, एक छापा मारने वाली टीम जिसमें इंस्र शामिल था। राकेश शर्मा, एसआई मुकेश, एसआई शिकिश्त, एसआई गौतम मलिक, एचसी भूपेंद्र, एचसी कमल, एचसी सुरेंडर, एचसी सतीश, सीटी नंद किशोर और सीटी की देखरेख में नवीन का गठन किया गया था। ABHINENDRA JAIN ACP / ऑपरेशन और रैपो कार्ट में एक छापा मारा गया, तीसरी मंजिल, 57 विजय ब्लॉक, लक्ष्मी नगर और श्यामा वित्त, ग्राउंड फ्लोर, 59 विजय ब्लॉक, लक्ष्मी नगर और आरोपी ने बाद में सचिन मिश्रा निवासी  काजी टोला के रूप में पहचान की, Bewar, जिला मेनपुरी, यूपी, सुनील कुमार @ अरुण निवासी मोहल्ला महाजन, Bewar, जिला मेनपुरी, यूपी और अरविंद कुमार निवासी नागिना, जिला बिजनोर, यूपी को गिरफ्तार किया गया। अपराध के कमीशन का इस्तेमाल करने वाले मोबाइल फोन भी उनके कब्जे के रूप में बरामद किए गए थे। बाद में उनके उदाहरण में, उनके सह-संबद्ध अर्थात् तरुण को राम नगर, जिला अल्मोरा (यूके) से भी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का कहना हैं कि पूछताछ के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि वे 2017 से लक्ष्मी नगर में रैपो कार्ट के नाम से एक कार्यालय चला रहे थे, जहां वे लॉटरी और अन्य आकर्षक नकली प्रस्ताव प्राप्त करने के बहाने लोगों को धोखा देते थे। उन्होंने आगे खुलासा किया कि उन्हें एक कबीर रावत से शिकायतकर्ता माटादीन गोरा का डेटा प्राप्त हुआ। उनके निर्देशन में उन्होंने एक प्रवीण की मदद से MCA & Income TAX विभाग की फर्जी मेल आईडी बनाई और लगभग 39 अभावों के शिकायतकर्ता को धोखा दिया। उन्हें सचिन मिश्रा के खाते में पैसा मिला है, जिनके पास खुद को तरुण के रूप में नकली खाता है और कुछ राशि उनके अपने खातों और उनके रिश्तेदारों के खातों में भी ली गई थी। सत्यापन पर नीचे उल्लिखित पीड़ित को भी आरोपी व्यक्तियों द्वारा धोखा दिया गया था।.
   

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