अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
नई दिल्ली:दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आज मेसर्स तुमलेरे सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स तुमलेरे ट्रेवले प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक को अपने पद पर रहते हुए कंपनी को करोड़ों रूपए का चुना लगाने के आरोप में अरेस्ट किया हैं। गिरफ्तार किए गए निदेशक का नाम अनुराग महाजन हैं। इनको 6 फ़रवरी -2018 को आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज एक केस में अरेस्ट किया हैं, जिसमें भारतीय दंड सहिंता की धारा 408 , 409 व 34 आईपीसी को दर्शाया गया हैं।
पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी अनुराग महाजन को वर्ष 1999 और 2004 में क्रमशः मेसर्स तुमलेरे सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स तुमलेरे ट्रेवले प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक नियुक्त किया गया था। इन वर्षों में, अनुराग महाजन एक निदेशक के साथ-साथ मुख्य लेखाकार की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे और लेखा-जोखा के प्रबंधन के एकमात्र प्रभारी थे,शिकायतकर्ता कंपनियों के वित्त और पुस्तक रखने के कार्य अनुराग महाजन को शिकायतकर्ता कंपनियों के फंड पर काम सौंपा गया है,उन्होंने बेईमानी से और धोखे से एक करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित कर दी है । शिकायतकर्ता कंपनियों के खातों के वास्तविक और मिथीकरण के रूप में जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों का उपयोग करके कंपनियों के बैंक खातों से लेकर उनके निजी बैंक खातों तक 12,84,90,255/–और फिर उसका दुवयोजित किया गया। प्रारंभिक जांच के बाद केस दर्ज, मेसर्स तुमलेरे सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित गुप्ता और मेसर्स तुमलरे ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित गुप्ता की शिकायत पर केस एफआईआर नं.21/18, दिनांक 06.02.2018, भारतीय दंड सहिंता की धारा 408, 409 ,34 आईपीसी पीएस आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।
जांच:- मेसर्स तुमलेरे सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स तुमलरे ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड, जो कोपेनहेगन में स्थापित तुमलरे कॉरपोरेशन ए/एस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं, जो कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं, सॉफ्टवेयरों के निर्माण और यात्रा पैकेजों की सेवाएं प्रदान करने के लिए काम कर रही हैं । आरोपी अनुराग महाजन को वर्ष 1999 और 2004 में क्रमश मेसर्स तुमलेरे सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स तुमलेरे ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक नियुक्त किया गया था। इंच इसके अलावा, वह मुख्य लेखाकार की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे और शिकायतकर्ता कंपनियों के लेखांकन, वित्त और पुस्तक-कीपिंग कार्यों के प्रबंधन के एकमात्र प्रभारी थे । एक निदेशक (उसकी प्रत्ययी क्षमता में) और मुख्य लेखाकार के अपने अधिकार का दुरुपयोग करके और साथ ही झूठे दस्तावेज गढ़ने और बनाने और बेईमानी से उन्हें वास्तविक के रूप में उपयोग करके, और दुर्भावनापूर्ण इरादे के साथ, उन्हें शिकायतकर्ता कंपनियों के खातों की पुस्तकों में शामिल करके, अभियुक्त ने 10,000 करोड़ रुपये का हस्तांतरण किया । इस तरह से अपने निजी बैंक के खाते में 12,84,90,255/- जमा करवा लिए। आरोपी ने इस रकम का इस्तेमाल फ्यूचर एंड ऑप्शंस सेगमेंट में शेयर ट्रेडिंग में किया है, जिसमें उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा।
कार्यप्रणाली:-अपनी प्रत्ययी स्थिति का दुरुपयोग करके और कंपनी के मामलों पर नियंत्रण, अनुराग महाजन पर आरोप लगाया कि फर्जी और मनगढ़ंत दस्तावेजों को वास्तविक और हेरा फेरी के रूप में शिकायतकर्ता कंपनियों के पुस्तकों के खातों में गलत तरीके से और धोखाधड़ी से एक लाख रुपये की राशि हस्तांतरित की गई ।12,84,90,255/- और भविष्य और विकल्प खंड में शेयर ट्रेडिंग में इसका दुवयोजित किया। टीम: फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एसीपी नगीन कौशिक एसीपी/सेक्शन वी/ईओडब्ल्यू की देखरेख में आईएसपी विजय कुमार, एचसी रामकेश 148/ईओडब्ल्यू और सीटी राकेश पंवार 237/ईओडब्ल्यू की पुलिस टीम बनाई गई। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। विश्वसनीय सूचना के आधार पर ईओडब्ल्यू की टीम ने आरोपी को सफलतापूर्वक पकड़ा।उसे 27 दिसंबर -2020 को लगातार पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। क्योंकि आरोपी के पास अकाउंटेंसी में विशेषज्ञता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट है ।
