एसबीआई बैंक के कर्मचारी सहित 91 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 7 आरोपित पकड़े गए।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ, स्पेशल सेल की टीम ने आज बैंकों के कर्मचारियों की मिलीभगत आमजनों से साइबर ठगी करने वाले 7 आरोपितों को गिरफ्तार किए है। गिरफ्तार किए गए आरोपितों में एसबीआई बैंक का कर्मचारी भी शामिल है। इन आरोपितों ने शिकायतकर्ता से 91 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है, ये सारे पैसों को 19 बैंक खातों में ट्रांसफर करवाएं गए थे। पुलिस ने जांच के दौरान एक बैंक खाते में 46 लाख रूपए फ्रीज करवाए है। इसके अलावा इन आरोपितों के पास से पुलिस ने 7 मोबाइल फोन, एक स्कार्पियो गाडी और नगद 5.5 लाख रूपए बरामद किए है। डीसीपी आईएफएसओ, स्पेशल सेल डॉ. हेमंत तिवारी ने  आज जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ, स्पेशल सेल  को सचिन बंसल की एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि स्टॉक/क्रिप्टो ट्रेडिंग में अच्छा रिटर्न देने के बहाने उनसे 91 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई है। शिकायतकर्ता को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था जिसमें अपराधी स्टॉक की सिफारिश कर रहे थे। साइबर बदमाशों के समझाने पर शिकायतकर्ता ने www.yotemog.com पर एक खाता खोला और 19 अलग-अलग खातों में 91 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसलिए प्रारंभिक जांच के बाद, एफआईआर संख्या 287/24, आईपीसी की धारा 419/420/120बी के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। तिवारी का कहना है कि जांच के दौरान, इसमें शामिल सभी कथित बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। बैंक खातों के विश्लेषण के बाद, यह पाया गया कि एसबीआई के एक खाते में जो गौरव ट्रेडिंग के नाम पर पंजीकृत था,उसमें 46 लाख रुपये उपलब्ध थे और मामले में उसे तुरंत जब्त कर लिया गया था। इसके अलावा संबंधित बैंक प्रबंधक द्वारा यह सूचित किया गया कि बैंक को सरकार के समान एक ई-मेल आईडी से एक नोटिस प्राप्त हुआ था। जांच अधिकारी (आई ओ) की ईमेल आईडी जो फर्जी/जाली प्रतीत होती है और कथित एसबीआई खाते को डी-फ्रीज करने का अनुरोध किया गया है। ई-मेल आईडी के तकनीकी विश्लेषण पर यह पाया गया कि डी-फ़्रीज़िंग नोटिस प्रोटोन मेल का उपयोग करके भेजा गया था। अपराध की गंभीरता को भांपते हुए,अपराधियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए एसीपी मनोज कुमार की देखरेख में इंस्पेक्टर उदय सिंह के नेतृत्व में एएसआई ललित एचसी रॉबिन, सत्य प्रकाश, दर्शन, राजन की एक टीम गठित की गई। तकनीकी निगरानी के आधार पर और डिजिटल पदचिह्नों का पालन करके आरोपित व्यक्तियों की पहचान की गई। इसके बाद,छापेमारी की गई और अजय और मोहित नाम के दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी निशानदेही पर एसबी आई बैंक कर्मचारी समेत पांच और आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 7 मोबाइल फोन, एक कार, 5.5 लाख रुपये नकद बरामद किए गए।
अभियुक्त की भूमिका:-
1. आरोपित अजय कुमार निवासी इंद्रा पार्क, पालम कॉलोनी, दिल्ली उम्र 34 साल अलग-अलग बैंकों में जाता था और बैंक अधिकारियों से डील करता था। वह नए व्यक्तियों को नए बैंक खाते खोलने की व्यवस्था करता था और खाली दुकानों की भी व्यवस्था करता था जिनका उपयोग विभिन्न फर्मों के नाम और पते के सत्यापन के लिए किया जाता था। रोहित उर्फ़ बुली और पार्टीक्ष कोशर नए बैंक खाते खोलने के बाद वह दिनेश के पास एटीएम कार्ड, चेक-बुक और अन्य दस्तावेज भेजता था। 2. अभियुक्त मोहित सैनी निवासी ग्राम सुन्दरपुर, कुरूक्षेत्र, हरियाणा उम्र 22 वर्ष अभियुक्त अजय कुमार के साथ खेत में रहता था। वह अजय कुमार के साथ मिलकर नए व्यक्तियों को नए बैंक खाते खोलने की व्यवस्था करने का काम कर रहा था। उसने कई बैंक खाते खुलवाए।
3. आरोपित शंकर निवासी संगम पार्क, राणा प्रताप बाग, दिल्ली अनुबंध आधार पर एसबीआई बैंक कमला नगर, दिल्ली का कर्मचारी था। वह आरोपित व्यक्तियों को बैंक खाते खोलने और सुचारू रूप से चलाने में मदद करता था। वह चालू खातों को सक्रिय करने के लिए साइट पर सत्यापन करता था। आरोपित शंकर आरोपित व्यक्ति मोहित और अजय कुमार के साथ मिल कर एक ही परिसर/दुकान पर कई बैंक खातों का साइट सत्यापन कर रहा था। उसने एसबीआई कमला नगर शाखा में 8 खाते खोलने में उनकी मदद की और अजय, मोहित, दिनेश और रोहित उर्फ बुली के साथ नियमित संपर्क में था।  इस अवैध कार्य के बदले में उसे आरोपित  व्यक्तियों से मोटी रकम मिल रही थी।
4. अभियुक्त प्रत्यक्ष  कोशर निवासी गीता कॉलोनी, डोमिनोज़ के पीछे, गीता कॉलोनी, दिल्ली उम्र 33 वर्ष नकली/समान सरकारी विज्ञापन बनाकर भेजता था। विभिन्न आईओ की ई-मेल आईडी और कथित खातों को डी-फ्रीज करने के लिए बैंकों को फर्जी/जाली ई-मेल भेजना। वह चांदनी चौक में सदानंद ट्रेडिंग के नाम से कपड़े की दुकान भी चला रहे हैं. वह कर बचाने के लिए भुगतान प्राप्त करने के लिए अन्य आरोपित  व्यक्ति द्वारा खोले गए बैंक खातों का भी उपयोग करता है। उसने आरोपित  दिनेश और अन्य साथियों को नकदी भी मुहैया कराई।
4. अभियुक्त प्रत्यक्ष  कोशर निवासी गीता कॉलोनी, डोमिनोज़ के पीछे, गीता कॉलोनी, दिल्ली उम्र 33 वर्ष नकली/समान सरकारी विज्ञापन बनाकर भेजता था। विभिन्न आईओ की ई-मेल आईडी और कथित खातों को डी-फ्रीज करने के लिए बैंकों को फर्जी/जाली ई-मेल भेजना। वह चांदनी चौक में सदानंद ट्रेडिंग के नाम से कपड़े की दुकान भी चला रहे हैं. वह कर बचाने के लिए भुगतान प्राप्त करने के लिए अन्य आरोपित  व्यक्ति द्वारा खोले गए बैंक खातों का भी उपयोग करता है। उसने आरोपित  दिनेश और अन्य साथियों को नकदी भी मुहैया कराई।
5. आरोपित मनीष जावला निवासी शालीमार बाग, दिल्ली उम्र 34 वर्ष की वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में बाबा स्टील नाम से फैक्ट्री है। वह अलग-अलग जांच अधिकारी के नाम से फर्जी ईमेल तैयार करने में आरोपी प्रत्यक्ष और श्रेयांस पंडित के साथ शामिल था।
6. आरोपित श्रेयांस पंडित निवासी रोहिणी, दिल्ली उम्र 26 वर्ष ने ही अलग-अलग आईओ की फर्जी ईमेल आईडी तैयार की थी और प्रोटोन ई-मेल आईडी के माध्यम से बैंक को ई-मेल भेजा था। वह भी शाखा प्रबंधक से बात करता था और खुद को मामले का जांच अधिकारी बताता था।
6. आरोपित श्रेयांस पंडित निवासी रोहिणी, दिल्ली उम्र 26 वर्ष ने ही अलग-अलग आईओ की फर्जी ईमेल आईडी तैयार की थी और प्रोटोन ई-मेल आईडी के माध्यम से बैंक को ईमेल भेजा था। वह ही शाखा प्रबंधक से बात करता था और खुद को मामले का जांच अधिकारी बताता था।
7. आरोपित  दिनेश निवासी सेक्टर 9 रोहिणी। उम्र 37 वर्ष मध्यस्थ था जो अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर आरोपित  अजय, मोहित और शंकर के साथ व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से बातचीत कर रहा था। वह गिरोह का मास्टरमाइंड है जो अपने सहयोगियों के माध्यम से सभी बैंक खातों का प्रबंधन कर रहा था। वह पहले एफआईआर संख्या 0579/21 ,धारा  356/379/34 आईपीसी पीएस प्रशांत विहार में भी शामिल पाया गया है। इससे पहले उन्होंने मॉडल और जिम सेलेब्रिटी के तौर पर काम किया था।
काम करने का ढंग:-
आरोपित व्यक्ति धोखाधड़ी की गई राशि प्राप्त करने और उसे ठिकाने लगाने के लिए बहुत ही पेशेवर और योजनाबद्ध तरीके से काम करते थे। मुख्य साजिशकर्ता दिनेश, रोहित उर्फ बुली और पार्टीक्ष हैं, वे अपराध के हर पहलू के बारे में योजना बना रहे थे। अजय और मोहित, दिनेश और रोहित उर्फ बुली के निर्देश पर काम कर रहे थे। दिनेश और रोहित उर्फ बुली हमेशा बैकग्राउंड में रहे, अगर अन्य साथी गिरफ्तार हो गए तो उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा. दिनेश और रोहित उर्फ बुली अन्य धोखेबाजों को बैंक खातों की जानकारी मुहैया कराते थे। फर्जी वेबसाइट तैयार करने वाले और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिकायतकर्ता को धोखा देने वाले जालसाजों को रोहित उर्फ बुली द्वारा गौरव ट्रेडिंग के खाते का क्रेडेंशियल भी प्रदान किया गया था।